Профессиональные справочные системы для специалистов
Тел: +7 (3842) 75-07-57 E-mail: office@gk-standart.ru
650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 6, 3 этаж, офисы 301-307
Тел: 8-800-700-9-200 E-mail: nsk@gk-standart.ru
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, офис 637
Тел: 8-800-700-9-200 E-mail: office@gk-standart.ru
634059, г. Томск, пр. Мира 50, офис 102.
Тел: +7 (3843) 33-28-33 E-mail: nvk@gk-standart.ru
654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 28А, офис 1Б
Тел: 8-800-700-9-200 E-mail: office@gk-standart.ru
660000, г. Красноярск, ул. Взлётная, д. 7
21.06.2022
Уточнены требования к правилам внутреннего контроля организаций, разрабатываемым в целях ПОД/ФТ

    Постановлением Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092, в частности, определен перечень документации, который предусмотрен программой оценки и управления рисками.
     
     Установлено, что программа оценки и управления рисками предусматривает оценку рисков клиента по одной или по совокупности следующих категорий рисков:
     
     - риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями;
     
     - риски, связанные с клиентами;
     
     - риски, связанные с продуктами, услугами, каналами поставок и операциями (сделками), совершаемыми клиентом.
     
     Кроме того, уточняются факторы, которые организации и ИП должны учитывать при оценке рисков.