Указанием Банка России от 30.06.2025 № 7126-У установлен порядок представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7_5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций и филиалов иностранных банков), в целях исполнения установленных требований обязаны сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС), содержащего определенные настоящим Указанием виды сведений.
ФЭС направляется в уполномоченный орган в соответствии с установленными требованиями путем использования личного кабинета на официальном сайте уполномоченного органа.